Inhoud:
Tijdens de cursus worden belangrijke aandachtpunten voor de doorlopende monitoring van de wwft met u doorgenomen. De cursus gaat in op praktisch toepassing van de wetgeving van de Wwft voor accountantskantoren met mkb-klanten.

• Ontstaan van de Wwft
• Actualiteiten en wijzigingen van de wet
• Toezicht op de Wwft en toetsingsafspraken NBA-BFT
• Aandachtpunten voor de doorlopende monitoring
• Identificatie en verificatie van een klant
• De verplichte onderdelen van de Wwft, waaronder UBO,  PEP en het landenrisico
• Bepalen van het profiel voor het clientenonderzoek
• Bepalen van het risicoprofiel
• Subjectieve en objectieve indicatoren van de meldplicht

Doelgroep:
Voor alle medewerkers op een accountantskantoor.

Prijs:
€ 265,50 Novak Plus leden
€ 295,- Novak/Extendum-leden
€ 350,- Niet Novak leden

Docent: Martina Sarris AA